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최고관리자 0 40 08.01 23:13
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에비앙포유카지노 필리핀 AML (Anti-Money Laundering) 협의회 (AMLC)가 카지노 등록을 다음 달 중순까지 의무화 한 이후 5 개의 카지노가 이미 강화 된 것으로 알려졌다. FATF가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 지원을위한 표준을 만드는 글로벌 정책 결정 그룹 인 FATF (Financial Action Task Force)의 제안에 따라 등록이 이루어지며, FATF는 해당 국가의 카지노 상태를 개선하는 데 도움을 줄 것이라고 말했습니다.

AML 협의회에 등록한 필리핀 카지노 5 곳협의회에 따르면, 등록 된 5 개의 카지노에는 Okada Manila 호텔을 운영하는 Tiger Resort Leisure and Entertainment, Melco Crown, City of Dreams 마닐라 주인; 리조트 월드 마닐라 여행자 인터내셔널 호텔 그룹; Widus 필리핀과 Widus 호텔과 카지노의 국제 여가; Solaire Resort and Casino를 운영하는 Bloomberry Resorts and Hotels가 있습니다.

올해 초 AMLC는 카지노 등록 및보고 가이드 라인을 업데이트했습니다. 새 지침은 10 만 달러 이상의 금액이 포함 된 "보상 대상 거래"후 5 근무일 이내에 보고서 제출을 의무화했습니다 . 또한 신원 확인이나 범죄 행위 관련 혐의와 같은 의심스러운 거래도보고해야합니다.

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에비앙포유카지노 필리핀은 대중의 인식을 정리하기 위해 부지런히 노력하고 있습니다. 작년에 도박을하는 동안 여권이나 운전 면허증과 같은 정체성을 지키는 새로운 요구 조건을 제정했습니다. 카지노는 이제 최소 5 년간 모든 도박 활동 기록을 보관해야합니다.

최근 미국은 미 국무부의 표적이되었다. 이 부서의 국제 마약 통제 전략 보고서 (International Narcotics Control Strategy Report)에서 필리핀 은 실제로 도박을하지 않는 사람을 대신하여 베팅을하는 도박 프록시 허용을 위해 필리핀 을 골랐다. 이것은 AML 전략의 적절한 구현에 대한 주요 장애물로 간주됩니다.

이 사건은 2016 년에 8 천 1 백만 달러에 달하는 도둑질의 돈세탁으로 이어졌다.이 사건에서 도둑들은 뉴욕 연방 준비 은행에서 도난당한 필리핀 카지노를 통해 돈을 세탁 할 수있는 것으로 보도되었다. 방글라데시 중앙 은행에 속한 돈 은 필리핀의 카지노를 통해 추적되었지만 돈이 카지노를 떠난 후에는 그 흔적 이 말라서 결코 회복되지 못했다.

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